1. Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций рег. № 2257 от 24.08.2011 г.

2. Образец методологии выявления рисков.

Для внесения информации в Таблицу оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма необходимо зайти на страницу otchet.gkilicenz.uz.

3. Форма для заполнения информации о подозрительных операциях для риэлторских организаций при оказании услуг, связанных с заключением сделок с объектами недвижимости и правами на них за 2017 год.

Для заполнения таблицы необходимо зайти на веб-страницу otchet.gkilicenz.uz

4.Перечень стран, имеющих стратегические недостатки в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

5. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

• РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ФАТФ "Оценка рисков отмывания денеги финансирования терроризма на национальном уровне". Февраль 2013
• РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ "Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Февраль 2012
• МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА: "ОЦЕНКА НАЦИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ"
• Методология оценки соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ
• Предложение по методологии оценки рисков ОД/ФТ "Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Узбекистане".
• Руководство ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма
• СТРАТЕГИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

6. Дополнительную информацию можно получить на официальном веб-сайте ФАТФ