Вход для пользователей



Внутренний контроль Печать E-mail

1. Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций рег. № 2257 от 24.08.2011 г.

2. Образец методологии выявления рисков.

Для внесения информации в Таблицу оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма необходимо зайти на страницу otchet.gkilicenz.uz.

3. Форма для заполнения информации о подозрительных операциях для риэлторских организаций при оказании услуг, связанных с заключением сделок с объектами недвижимости и правами на них за 2017 год.

Для заполнения таблицы необходимо зайти на веб-страницу otchet.gkilicenz.uz

4.Перечень стран, имеющих стратегические недостатки в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

5. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

6. Дополнительную информацию можно получить на официальном веб-сайте ФАТФ

 

© Copyright 2008 - 2018 Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции - Управление лицензирования оценочной, биржевой и риэлторской деятельности
При перепечатке и использовании материалов ссылка на сайт обязательна.

WEB - Центр информационных технологий "Privatinformsistem"